По "делу о 5 миллиардах" обвиняются еще пятеро

Резонансное дело о мошенничестве на 5 млрд. рублей в Москве и Подмосковье разрастается: 15 мая в нем появилось еще пять обвиняемых, из которых двум обвинение предъявлено заочно, а еще двое арестованы судом. В афере замешаны фирмы-однодневки, производившие незаконные махинации в форме возмещения налога на добавленную стоимость.

Владимир Маркин

О новых обвиняемых по делу, как передает РИА Новости, сообщил 15 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

13 мая суд приговорил бывших оперативников УВД Юго-Западного административного округа столицы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, соответственно, к четырем годам девяти месяцам и семи годам лишения свободы. Согласно этому приговору, сумма нанесенного ущерба оценивалась в 3 млрд рублей.

По данным следствия, в 2009-2010 годах Христофоров и Оганов, проверяя так называемые фирмы-однодневки, передавали в налоговую инспекцию содержащие ложную информацию документы, на основе которых принимались решения о возмещении НДС.

«Сегодня вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых в отношении Сергея Данилочкина и Лады Киселевой по 11 эпизодам преступления. Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой. По версии следствия, в период с февраля 2009 по декабрь 2010 год вышеперечисленные участники организованной преступной группы похитили путем обмана из федерального бюджета денежные средства на сумму более 5 миллиардов рублей под видом возмещения НДС», — сообщил Маркин.

По версии следствия, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, Киселева и Козлова курировали бухгалтеров, Амеличев координировал сеть курьеров и контролировал открытие ими расчетных счетов в банках, Синайский обеспечивал прикрытие в контакте с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы.

В отношении Синайского и Амеличева суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрываются от правосудия.

Суд также арестовал заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС № 25 Москвы Михаила Кокорева, который фальсифицировал результаты проверок в отношении двух фирм. Всего к уголовной ответственности привлечены шесть сотрудников налоговых органов.

Фигуранты дела обвиняются по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», максимальная санкция по которой — лишение свободы на 10 лет.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.