Оперативники накрыли этническую банду теневых банкиров, ворочавшую миллиардами наших денег.

Российские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обезвредили крупную банду теневых банкиров,
которые переводили деньги от нелегальных мигрантов за границу.
Оборот составлял 1,5 миллиарда рублей в месяц.
По версии следствия, преступная группировка занималась еще и финансированием международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Спецоперацию проводили одновременно в разных районах Москвы, Подмосковья и Пермского края, в квартирах и офисах подозреваемых.
Операцию проводили совместно сотрудники МВД по Центральному федеральному округу и оперативники ФСБ.

Этническая преступная группа – в основном в нее входили уроженцы Средней Азии — специализировалась на незаконных банковских операциях.
Это на сухом языке полицейских отчетов.
Если по-простому, то группа занималась обналичиванием денег и нелегальным выводом средств на счета за границей.

Так кому выгодны уроженцы Средней Азии и их таланты?


Оперативники говорят, что группа была четко структурирована: одни люди отвечали за сбор денег,
другие за инкассацию, третьи за перевозку, четвертые за регистрацию и функционирование фирм-однодневок, пятые за выдачу денег клиентам.
Интересный момент — в одном из офисов во время обыска оперативники нашли несколько пистолетов, автоматов, амуницию и форму сотрудников полиции.

Дело в том, что за последние два года на перевозчиков наличности в столице было совершено более десятка разбойных нападений.
Одно из самых громких произошло в аэропорту Внуково, где прямо под камерами наблюдения преступники расстреляли перевозчика
и отобрали у него сумку, где находились 75 миллионов рублей. Организаторы подпольной финансовой империи учли печальный опыт своих коллег.
Сама схемы работы была довольно простой. На рынках столицы и Пермского края тысячи нелегальных мигрантов зарабатывали миллионы рублей.

Деньги надо было как-то переводить на родину, желательно, подешевле. А различным фирмам в Москве нужна была наличность, желательно, неучтенная.
Так называемый черный нал. И вот посредникам между ними как раз и являлись подконтрольные преступному сообществу компании и небольшие банки.
Наличные у рыночных торговцев собирали, передавали тем, кто заказывал безналичные переводы от фирм-однодневок,
а потом по фиктивным контрактам деньги выводили за рубеж в офшоры или Центральную Азию.
Оперативники, правда, уверены, что нелегальными услугами пользовались не только коммерсанты или рыночные продавцы.

А разработка преступной группы началась полтора года назад, под подозрением у сыщиков было более сорока человек.
Только фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги, или через которые деньги выводились за рубеж, под контролем у группы было более 120.

Причем задержанные использовали не только современные банковские схемы, но и традиционную на протяжении уже многих сотен лет для Ближнего Востока систему денежных переводов, которая называется хавала. В переводе с арабского это означает «расписка».

В средние века это работало так: торговец отдавал деньги казначею на рынке, например, в Дамаске,
а на рынке в Каире предъявлял расписку партнеру казначея и получал наличные.
Теперь в век высоких технологий все работает куда быстрее.
Банкиру, например в Москве, достаточно позвонить и подтвердить, что клиент принес ему деньги.
И где-то в Средней Азии партнер выдаст деньги тому, кто за ними обратится.
Система хавалы или доверительных платежей позволяет аккумулировать и оперировать огромными суммами вообще без всякого контроля со стороны фискальных органов.

Ведь фактически никаких финансовых операций не осуществляется, а значит отследить эти сделки почти нереально.
Оперативникам и следователям еще предстоит разобраться во всех аспектах деятельности преступной группировки.
Но и тех доказательств, что собрали, оказалось достаточно, чтобы суд арестовал шестерых организаторов незаконной деятельности…

2 комментария

shokolad
Как много мы не знаем. Или как на многое мы закрываем глаза:(
TypucT
а говорят, «Наркотики, наркотики...»
Вот от куда деньги то у них)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.